公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-011
证券代码：430080 证券简称：尚水股份 主办券商：中泰证券
北京尚水信息技术股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年4月16日审议并通过：

提名曲兆松为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名刘颖为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名高雯为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名唐磊为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名蒋水冰为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名黄文龙为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名冒建华为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名李芳为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名郑钧为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名纪红军为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名梁晓晶为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名贺延雷为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开14日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事12人。

会议由董事长曲兆松先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-011
（二）换届后董监高人员情况

董事曲兆松持有公司股份19,013,000股，占公司股本的37.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘颖持有公司股份7,123,966股，占公司股本的13.91%。不是失信联合惩戒对象。

董事高雯持有公司股份900,634股，占公司股本的1.76%。不是失信联合惩戒对象。
董事唐磊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事蒋水冰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄文龙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冒建华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李芳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑钧持有公司股份284,000股，占公司股本的0.55%。不是失信联合惩戒对象。
董事纪红军持有公司股份414,000股，占公司股本的0.81%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁晓晶持有公司股份369,600股，占公司股本的0.72%。不是失信联合惩戒对象。

董事贺延雷持有公司股份122,800股，占公司股本的0.24%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

新任董事李芳，女，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历，毕业于南京师范大学国际经济与贸易专业。1992年8月至2018年5月在南京水利科学研究院工作，2018年6月至2018年10月在南京瑞迪建设科技有限公司任财资部主任，2018年11月至今在南京瑞迪建设科技有限公司任副总会计师。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公告编号：2019-011
三、备查文件
《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

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