公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-029

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以电子邮件和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄文谋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名付云超先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：
本议案的主要内容：原职工监事柴林艳由于个人原因辞去职工监事职务，导致公

公告编号：2019-029

司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，公司监事会提名付云超先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会任期相同，自股东大会批准之日生效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请于2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；
(二)付云超先生简历。

北京五八汽车科技股份有限公司
监事会
2019年7月12日

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