公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-032

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层 401 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司监事会
5.会议主持人：董事长姚劲波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等
法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 78,371,373
股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名付云超先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

公告编号：2019-032

1.议案内容：
本议案的主要内容：原职工监事柴林艳由于个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司监事会工作，并为进一步加强完善公司内部管理，有利于公司生产、经营的快速发展，公司监事会提名付云超先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限与本届监事会任期相同，自股东大会批准之日生效。
2.议案表决结果：

同意股数 78,371,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
(二)会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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