公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-012

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投

北京五八汽车科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议投票表决方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月3日以电子邮件和书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚劲波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会选举姚劲波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。本次选举

公告编号：2019-012

为换届选举，相关人员未发生变动。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任丛林先生为公司总经理，任期三年。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任林东先生为公司董事会秘书，任期三年。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-012

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任赵晓晨女士为公司财务负责人，任期三年。本次选举为换届选举，相关人员未发生变动。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。