公告日期：2019-04-22

北京五八汽车科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月28日14时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的君合律师事务所两名见证律师。
（七）会议地点
北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园四层401室公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
公司2018年度董事会工作报告
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
公司2018年度监事会工作报告
（三）审议《关于公司2018年年度报告及2018年度报告摘要的议案》
公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
公司2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
公司2019年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
公司2018年度利润分配方案为不转增、不分配。
（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构。
（八）审议《关于购买理财产品2019年度综合授权的议案》
购买理财产品2019年度综合授权额度上限为1.2亿元。
（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司于2018年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-006）所预计交易金额及交易对象，由于相关工作人员疏忽未及时进行统计报告，造成与实际执行不符，导致部分关联交易预计项目金额或部分关联方交易对象超出原范围所涉及事项需要进行补充确认。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。
（二）登记时间：2019年5月28日9时30分-14时
（三）登记地点：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园四层401
室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科
技园学院园四层401室公司会议室2、联系电话：010-826974983、传真：
010-826999394、联系人：林东5、邮箱：lindong@58ganji.com
（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等；
(二)有助于股东决策的其他资料；
(三)会议需要的其他文件。

董事会
2019年4月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。