公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-006

证券代码：430081 证券简称：五八汽车 主办券商：中信建投
北京五八汽车科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园四层401 室 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长姚劲波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等 法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
78,371,373 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-006

3.公司董事会秘书出席会议；
本公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案的主要内容：根据公司发展战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数 78,371,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：公司预计 2020 年日常性关联交易总金额为 71,000,000.00 元人民币。
2.议案表决结果：
同意股数 7,940,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东五八有限公司作为本事项的关联方,合计持有公司 70,431,373 股，回避表决。

公告编号：2020-006

三、备查文件目录
(一)提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等；
(二)有助于股东决策的其他资料；
(三)会议需要的其他文件。

北京五八汽车科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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