公告日期：2019-05-29

北京五八汽车科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园四层401室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事庄建东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数69,547,843股，占公司有表决权股份总数的88.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司2018年度董事会工作报告。

同意股数69,547,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数69,547,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要。
2.议案表决结果：

同意股数69,547,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：
公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数69,547,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数69,547,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司2018年度利润分配方案为不转增、不分配。
2.议案表决结果：

同意股数69,547,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的
议案》
1.议案内容：
续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数69,547,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于购买理财产品2019年度综合授权的议案》
1.议案内容：
购买理财产品2019年度综合授权额度上限为1.2亿元。
2.议案表决结果：

同意股数69,547,843股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
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