公告日期：2019-07-01

北京博雅英杰科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司发展和业务规划需要，公司拟与河南宸淇网络科技有限公司在山东省齐河县设立控股子公司，公司名称：齐河博雅智能装备有限公司（最终以工商登记为准），注册资本：1000万元。公司出资600万元，占注册资本的60%，河南宸淇出资400万元，占注册资本的40%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年07月01日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：赞成7人，占出席会议董事所持表决权的100%，反对0人，

此议案不涉及关联交易，无须回避表决，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》此议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经董事会批准后，本次投资设立的控股子公司需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南宸淇网络科技有限公司

住所：河南省许昌市魏都区八一路西段南书香苑第6号楼一层北19号房间
注册地址：河南省许昌市魏都区八一路西段南书香苑第6号楼一层北19号房间

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王要民

实际控制人：王要民

主营业务：计算机技术的开发、推广、咨询、转让；计算机软件的开发、销售；计算机及耗材的销售。

注册资本：600万元
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源是公司自有资金。

2、投资标的基本情况
名称：齐河博雅智能装备有限公司
注册地：山东省齐河县齐鲁高新技术开发区科技小镇孵化器3号楼
经营范围：无人机、无人驾驶航空器、无人船、智能机器人、无线电数据传输系统、航空、测控、通讯、遥感遥测传输、组合导航定位产品、公共安全系统及专用设备、自动控制技术、军用、警用装备产品（含警用安防器材相关产品）的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务、制造、销售；基础软件服务；应用软件服务；研发、制造、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行开发的计算机产品；通讯设备；产品设计；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程设计；增值电信业务。（最终以工商登记为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京博雅英杰科 600万元 货币 600万元 60%
技股份有限公司

河南宸淇网络 400万元 货币 400万元 40%
科技有限公司
四、对外投资协议的主要内容
第一条出资方
1.1本协议中出资方是指承认公司章程、认缴出资额，公司设立后持有经公司登记、法定代表人签字盖章的出资证明书者。
1.2签订本协议的出资方或股东是：
1.2.1甲方：北京博雅英杰科技股份有限公司
住所：北京市海淀区上地三街9号D座1102室
法定代表人：秦野
1.2.2乙方：河南宸淇网络科技有限公司
住所：河南省许昌市魏都区八一路西段南书香苑第6号楼一层北19号房间
第二条公司概况
2.1性质：有限公司
2.2拟注册名称：齐河博雅智能装备有限公司
2.3注册地址：山东省齐河县齐鲁高新技术开发区科技小镇孵化器3号楼
2.4法定代表人：秦野
2.5注册资本：人民币壹仟万元整
2.6公司经营范围：无人机、无人驾驶航空器、无人船、智能机器人、无线电数据传输系统、航空、测控、通讯、遥感遥测传输、组合导航定位产品、公共安全系统及专用设备、自动控制技术、军用、警用装备产品（含警用安防器材相关产品）的技术开发、技术推广、技术转……
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