公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-032

证券代码：430082 证券简称：博雅科技 主办券商：中泰证券
北京博雅英杰科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长秦野先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数53,191,923股，占公司有表决权股份总数的68.21%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》；
1.议案内容：

因业务发展需要，经各方友好协商，原做市商退出为本公司提供做市报价服务，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交申请，申请公司股票转让方式由做市转让变更为

公告编号：2019-032

集合竞价转让。
2.议案表决结果：

同意股数53,191,923股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
1.议案内容：

公司原审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据公司战略及业务发展需要，为了更好地推进2019年审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年年度财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数53,191,923股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京博雅英杰科技股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》

北京博雅英杰科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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