公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-004

证券代码：430082 证券简称：博雅科技 主办券商：中泰证券
北京博雅英杰科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席于钊彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于钊彬先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》；1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

公告编号：2020-004

现提名于钊彬继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。于钊彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张新生先生为公司第四届监事会监事的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

现提名张新生先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。张新生先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-004

《北京博雅英杰科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 19 日

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