公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-014

证券代码：430084 证券简称：星和众工 主办券商：西部证券
北京星和众工设备技术股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨放光先生

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

公告编号：2025-014

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一，公司制定了弥
补亏损的措施及方案，提交董事会审议。详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
详见公司于 2025 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025- 018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-014

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则><股东会议事规则><关联交易
管理制度><投资者关系管理制度><对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》、《股 东会议事规则》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《对外担保管理 制度》。

详见公司于 2025 年8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）、 《股东会议事规则》（公告编号 2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号： 2025-022）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）和《对外担保管理 制度》（……
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