公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-028

证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券
东方智感（浙江）科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄思源先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王进因行程冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会拟换届并提名新任董事的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会将于 2025 年 01 月 07 日任期届满，公司拟对董事会进行

公告编号：2024-028

换届选举，经与公司股东推荐、沟通，公司董事会提名王军、颜夏媛、杨宁、黎欣、泮龙（排名不分先后）为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。详
细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。详细情况
请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司
章程的规定，提请于 2025 年 01 月 06 日下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股
东大会。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司
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