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发表于 2025-01-06 17:46:40 股吧网页版
智感科技:2025年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-06


公告编号:2025-001

证券代码:430091 证券简称:智感科技 主办券商:国海证券
东方智感(浙江)科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:黄思源先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数41,224,730 股,占公司有表决权股份总数的 72.27%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号:2025-001

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届并提名新任董事的议案》

1.议案内容:

公司第六届董事会将于 2025 年 01 月 07 日任期届满,公司拟对董事会进行
换届选举,经公司股东推荐、沟通,公司董事会提名王军、颜夏媛、杨宁、黎欣、泮龙(排名不分先后)为公司第七届董事会董事候选人,任期三年,自本次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。详细情况请见公司于
2024 年 12 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 41,224,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届并提名新任监事的议案》

1.议案内容:

公司第六届监事将于 2025 年 01 月 07 日任期届满,依据《公司法》、《证券
法》和《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会进行换届选举。经公司股东提名两名股东代表监事,与一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。根据公司股东的提名,公司新任股东代表监事候选人分别为:王晓辉、屈瑞佳。任期三年,自本次临时股东大会审议通过之日起至第七届
监事会任期届满为止。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 41,224,730 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2025-001

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构,负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。详细情况
请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(……
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