公告日期：2026-04-27

证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券
东方智感（浙江）科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次年度股东会在位于浙江省杭州市萧山区新街科创园 C 座 13 层公司会议
室召开，采用现场会议形式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次年度股东会采用现场会议形式召开，采用现场记名投票表决的形式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430091 智感科技 2026 年 5 月 14 日

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的天驰君泰律师事务所鉴证律师

二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 审议《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 审议《2025 年度报告及其摘要的议案》 √

4 审议《2025 年度财务决算的议案》 √

5 审议《公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 审议《公司 2026 年度财务预算的议案》 √

审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

7 √

的议案》

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王军先生代表董事会对公司 2025 年董事会召开情况、治理情况进行了总结，对存在问题进行了分析。

2、审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

3、审议通过《2025 年度报告及其摘要的议案》

详细情况请见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-002）

4、审议通过《2025 年度财务决算的议案》

根据 2025 年度经营情况及公司聘请的会计师事务所出具的审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。