公告日期：2025-10-24

证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券
北京掌上通网络技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事赵凤英

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情
况下，公司拟在 2026 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一年以内的短期理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权
期限为股东会审议通过后至 2026 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权截
止日期前，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，
工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司增补一名董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事会人数低于公司章程要求，为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名马丽娜女士为第五届董事会董事，任职期限至第五届董事会届满，自股东会决议通过之日起生效。上述提名人员未被纳入
失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保障公司正常经营，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任马丽娜女士为公司总经理，任职期限同第五届董事会，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程部分内容，并提请股东会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于 2025
年 10 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。