公告日期：2025-10-24

证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券
北京掌上通网络技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京朝阳区北三环东路 8 号静安中心 25 层 2506 房间公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430093 掌上通 2025 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于授权 2026 年度利用闲置资

1 √

金购买理财产品的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

3 《关于公司增补一名董事的议案》 √

4 《关于修订公司章程的议案》 √

5 《关于修订公司相关制度的议案》 √

《关于修订监事会议事规则的议

6 √

案》

议案 1：《关于授权 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2026 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一年以内的短期理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权
期限为股东会审议通过后至 2026 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权截
止日期前，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，
工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

议案 3：……
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