公告日期：2025-11-10

证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券
北京掌上通网络技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京朝阳区北三环东路 8 号静安中心 25 层 2506 房间公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事赵凤英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,668,367 股，占公司有表决权股份总数的 14.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2026 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一年以内的短期理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权期限
为股东会审议通过后至 2026 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权截止日
期前，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,668,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构， 工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计
机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,668,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司增补一名董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事会人数低于公司章程要求，为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举马丽娜女士为第五届董事会董事，任职期限至第五届董事会届满，自股东会决议通过之日起生效。上述选举人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任
职资格的要求。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,668,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四……
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