公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-026

证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券
北京掌上通网络技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事赵凤英

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提议选举董事马

公告编号：2025-026

丽娜女士担任公司第五届董事会董事长，任职期限至第五届董事会届满，自本次会议审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事马丽娜女士为公司法定代表人，马丽娜女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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