公告日期：2024-02-06

公告编号： 2024-008
证券代码： 430094 证券简称： 确安科技 主办券商： 中信建投
北京确安科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次临时会议于 2024
年 2 月 6 日审议并通过：《关于提名尚飞先生为公司董事的议案》
提名尚飞先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需
提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 2 月 3 日收到公
司董事长秦毅先生递交的辞职报告，秦毅先生因工作变动原因辞去公司第五届董事会董
事、董事长职务。 并且，公司收到股东中电智行技术有限公司发来的《关于推荐北京确
安科技股份有限公司董事人选的通知》，推荐尚飞先生担任北京确安科技股份有限公司
董事，并建议尚飞担任董事长（法定代表人）人选。
（三） 新任董监高人员履历
尚飞， 男， 1980 年 5 月出生， 籍贯山东， 工学博士，高级工程师。 毕业于北京理
工大学信息科学技术学院电磁场与微波技术专业。 2006 年 9 月至 2012 年 8 月在中国电
科电子科学研究院任职； 2012 年 8 月至 2020 年 3 月在中国电子科技集团公司历任办公
厅秘书处副处长、 处长、发展规划部协同发展处处长； 2020 年 3 月至 2023 年 11 月在
中国电子信息产业集团有限公司历任规划科技部主任助理、副主任， 中国电子信创工程
公告编号： 2024-008
建设领导小组办公室副主任， 中国电子信息产业集团有限公司信创工程建设领导小组办
公室副主任， 产业规划部副主任； 2023 年 11 月至今任华大半导体有限公司副总经理。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
新任董事就职前， 秦毅先生继续履行董事职责。 尚飞先生任职后，公司董事会人数
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（一） 对公司生产、经营的影响：
本次董事变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。 公司董事会对秦毅先生在
担任本公司董事长期间，领导公司董事会为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心的感
谢！
三、 备查文件
经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次临时会议决议》。
北京确安科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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