公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-040

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技
股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长尚飞先生

6.会议列席人员：吴秀平、张洋、周乃新、颜志耀、周钧、刘国梁、石志刚、秦楠

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吴彩峰因工作原因缺席，委托董事尚飞代为表决。

董事尚飞因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李玄因工作原因以通讯方式参与表决。

董事黄朝祯因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司浙江确安启动五期装修的议案》
1.议案内容：

公司计划启动五期装修项目，本次装修面积 3200 m2，施工范围主要是生产楼三楼洁净车间、生产楼新增电梯、装修范围消防验收、UPS 增加检修旁路等。本次装修工程预算约为 1,000 万元，属于预算范围。全部资金由浙江确安自有资金提供。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日

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