公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路 8 号 10 幢浙
江确安科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨琨先生

6.会议列席人员：吴秀平、张洋、周乃新、颜志耀、周钧、刘国梁、石志刚、秦楠

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李玄因工作原因缺席，委托董事杨琨代为表决。

董事孙鹏劼因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-001

（一）审议通过《关于海宁基地 2024 年度设备投资执行情况及 2025 年度设备投资预算的议案》
1.议案内容：

公司海宁基地 2024 年设备投资执行情况及 2025 年设备投资预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-001

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十三次会议决议》。

北京确安科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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