公告日期：2025-09-12

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技股份有限公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吴彩峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数114,810,034 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄朝祯因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于相关法律法规、规范性文件等有关规定，确安科技拟取消监事会，现任监事吴秀平先生、张洋女士、周乃新先生的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性,并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

章程修改具体内容详见公司2025年8月21日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加董事会席位的议案》

1.议案内容：

为了确保新组建的董事会人员结构均衡、配备合理，现拟将董事会席位由 5

席增加至 9 席，其中新增独立董事 2 席、非独立董事 2 席。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举独立董事并确定独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月21日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-028）和《北京确安科技股份有限公司独立董事津贴方案》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月21日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司非独立董事任命公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 114,810,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。