公告日期：2025-08-21

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》，该议案表决结果为：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京确安科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确北京确安科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的职
责权限，规范董事会的决策行为，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京确安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，根据《公司章程》的规定组成
并行使职权，对股东会负责，落实股东会的决议，依法维护公司和股东的利益，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则（以下简称“业务规则”）和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事会不得将其法定职权授
予个别董事或者他人行使。

第四条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议。
公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议
议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等文件的起草工作。

第二章 董事会的组成及职权

第六条 董事会由 9 名董事组成，其中 2 名为独立董事。董事会成员应当具
备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更
公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）拟订股东会议事规则；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定以及股东会授予的
其他职权。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。董事会的决策权限不得超越股东会的授权。

第三章 董事会会议的召集与通知

第九条 董事会定期会议每年应当至少在上下两个半年度各召开一次，由董
事长召集。董事会秘书及相关工作人员应于会议召开十日前（不含召开会议当日）采取书面形式通知全体董事。

第十条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书负责征集与会议
有关的审议事项……
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