公告日期：2025-08-21

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》，该议案表决结果为：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京确安科技股份有限公司

总经理工作细则

1、目的

北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司法人治理结构，
明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的规定，特制定本细则。
2、适用范围

适用于确安科技总经理相关工作.
3、术语与定义

无
4、职责
5、程序流程图
6、工作程序

6.1 聘任与解聘

6.1.1 公司设总经理一名，每届任期三年，与董事会届期一致，连聘可以连任。

6.1.2 总经理由公司董事会聘任，董事经董事会聘任可以兼任总理或其他高
级管理职务。

6.1.3 董事会有权解聘总经理，并向总经理本人告知解聘理由。

6.1.4 总经理可以在任期届满之前提出辞职。总经理辞职必须向董事会递交
辞职申请，经董事会批准并按其与公司之间的劳动合同办理相关手续
后方可离任。总经理在其辞职申请经董事会批准前必须继续履行总经
理职责。

6.1.5 总经理应当具备下列任职条件：

6.1.5.1 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经
营管理能力；

6.1.5.2 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系
和统揽全局的能力；

6.1.5.3 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行
业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管
政策；

6.1.5.4 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

6.1.5.5 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

6.1.6 存在以下情形之一的不得担任总经理：

6.1.6.1 属于公司法规定不得担任公司高级管理人员的；

6.1.6.2 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期
限尚未届满；

6.1.6.3 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

6.1.6.4 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

6.2 职责权限
6.2.1 公司总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营业务和管理工作，

受董事会委托组织实施董事会决议，对公司董事会负责。副总经理协助
总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会议讨论后，
由总经理作出决定。公司财务总监协助总经理管理公司的财务计划、财
务核算和资金调度等财务管理工作。

6.2.2 总经理行使下列职权：
6.2.2.1 根据董事会确定的经营方针和投资原则，组织拟订公司中长期经营战
略发展规划、重大投资项目规划；组织编制公司年度预算及经营计划，
报股东会批准后实施；

6.2.2.2 全面负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度
经营计划和投资方案，向董事会报告工作；

6.2.2.3 拟订公司内部管理机构设置方案；

6.2.2.4 拟订公司的基本管理制度；

6.2.2.5 制定公司的具体规章制度并监督执行；

6.2.2.6 审批和管理控制公司日常经营管理费用的支出；
6.2.2.7 根据董事会的授权，代表公司签署各种合同、协议，签发日常行政业
务等文件；

6.2.2.8 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

6.2.2.9 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

6.2.2.10 制订并组织实施公司员工的工资、福利、绩效、奖惩方……
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