公告日期：2025-08-21

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》，该议案表决结果
为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京确安科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为维护北京确安科技股份有限公司（以下简称公司）及其股东的
合法权益，规范公司对外投资决策和实施行为的管理，提高投资效益，保障公 司对外投资保值、增值，特依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《北京确 安科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订本制度。
第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，依照本制度第三 条规定的各种形式对外进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方 式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的
投资，包括各种股票、债券、基金、期货、分红型保险基金、短期理财产品、信托产品及其他金融衍生品等投资行为；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独资新设的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人新设合资、合作公司或开发项目；

（三）部分或全部收购其他境内外与公司业务关联的经济实体；

（四）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（五）收购其他公司资产；

（六）公司本部经营性资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（七）其它资产运用行为。

本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

第四条 对外投资管理应遵循如下基本原则：

（一）遵守国家的法律法规，符合国家的产业政策导向；

（二）符合政府监管部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定；

（三）符合公司中长期战略规划和主营业务发展要求；

（四）合理配置企业资源，坚持成本效益优先，达到合理投资收益标准，为公司全体股东谋求利益最大化；

（五）科学论证，规模适度，谨慎控制风险，保证资金运行安全。

第五条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联
交易的，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的相关规定。

第六条 在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披
露事宜时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露事务管理制度的相关规定执行。

第七条 本制度所称子公司是指公司的全资子公司、控股子公司。

第八条 公司子公司的对外投资事项纳入公司统一管理，未经公司董事会
或股东会的批准，子公司不得擅自进行对外投资。

第九条 公司的子公司因自身业务发展需要拟进行对外投资的，必须由子
公司进行审查并提出申请报告，并经子公司法定代表人签字。申请报告报公司财务部审批并签署意见后，报公司总经理审批。公司总经理审批同意后，报董事会或股东会审议决定。

若根据子公司章程的规定其对外投资事项需经子公司董事会或股东会审议决定的，在履行了前款规定的报总公司审批同意的程序之后，还应由子公司履行其董事会或股东会的决议程序，并及时通知公司按规定履行信息披露义务。

子公司经公司允许对外投资的，其所作对外投资的相关风险管理工作参照本制度规定执行。

第二章 对外投资管理的组织机构

第十条 公司设置对外投资评审小组，为决策机构的投资决策提供建议。
总经理为公司投资评审小组组长，是公司对外投资提出及实施的主要责任人，主要负责……
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