公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-028

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议于 2025年 8 月 19 日审议并通过：《关于选举独立董事并确定独立董事津贴的议案》。

提名范斌先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏淑华女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，拟增选独立董事 2 席。
（三）新任董监高人员履历

范斌，男，1965 年 1 月出生，正高级会计师。1985 年毕业于立信会计学院，1991
年获得复旦大学企业管理专业学士学位，2003 年获上海财大 MBA 学位，2010 年于华北电力大学博士研究生毕业。1985 年进入中国华东电力集团公司，历任财务部主任会计师、副主任、主任。2018 年底任国家电网公司华东审计中心副主任，并担任上海市电力公司、浙江省电力公司、福建省电力公司监事。2025 年 3 月退休。先后多次发表

公告编号：2025-028

论文，获得上海市、中国电机工程学会以及国家电网公司系统等多个科技进步奖项。并获得一项专利批准。

魏淑华，女，1981 年 10 月出生，教授。2008 年毕业于中国科学院电工研究所，博
士学历。2008 年至今担任北方工业大学教授，2019 年至 2020 年期间作为访问学者赴加拿大滑铁卢大学电子计算机工程系交流。主要从事集成电路测试及可测性设计、集成电路关键工艺（微纳加工工艺）及传感应用、可靠性安全芯片等方面的教学和科研工作。
发表 SCI 等高水平论文 60 余篇，申请专利 3 项，集成电路布图 1 项，参与制定国家
标准 3 项。获中国发明协会发明创业创新二等奖。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十五次会议决议》

北京确安科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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