公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-020

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁经济开发区芯中路 8 号 10 幢浙江确安科技有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴秀平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-020

（公告编号：2025-017）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案 》
1. 议案内容：

鉴于相关法律法规、规范性文件等有关规定，确安科技拟取消监事会，现任监事吴秀平先生、张洋女士、周乃新先生的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性,并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

章程修改具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

公告编号：2025-020

1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的公司《第五届监事会第十次会议决议》

北京确安科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日

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