公告日期：2025-08-21

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》，该议案表决结
果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京确安科技股份有限公司董事会

审计委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为强化北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完 善公司治理结构，公司特设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或 “委员会”），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机 构。

第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、公司章程及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，特制订本议事规则。

第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有
关法律、法规和规范性文件的规定。

第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职
责，独立工作，不受公司其他部门或人员的干涉。

第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构
承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

第二章 人员构成

第六条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，且其
成员均不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。其中 2 名委员应为独立董事，其中至少有一名为专业会计人士。

第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

审计委员会设召集人一名，由熟悉企业财务的会计专业独立董事担任，由委员会内部选举，并报董事会批准后产生。

第八条 审计委员会召集人负责日常工作联络，召集和主持审计委员会会议等工作。当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。

公司董事会对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。

第九条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。

第十条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。由此导致成员人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第十一条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。

第三章 职责权限

第十二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）审核财务会计报告及定期报告中的财务信息及披露、监督及评估公司内部控制；

（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十三条 公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的全部职权，具体如下：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（三）当董事、高……
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