公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-046

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》，该议案表决结果为：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京确安科技股份有限公司

信息披露暂缓、豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京确安科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人按照相关规定办理信息披露暂缓、豁
免业务的，适用本制度。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性或涉及商
业秘密或者保密商务信息（合称为“商业秘密”），按照相关规定披露或者履行 相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以 暂缓或者豁免披露该信息。公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家

公告编号：2025-046

秘密，或者按相关规定披露或履行相关义务可能导致违反国家保密规定、危害国家安全或其他违反法律法规规定的情形的，可以豁免披露该信息。

第四条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规
及部门规章规定的，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的信息。

第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄漏；

（二）有关内幕知情人士已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 暂缓、豁免披露信息的审批

第六条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，
并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序。
第七条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董
事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。

第八条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。

第九条 信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档董
事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。登记事项包括：

（一）暂缓或豁免披露信息的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露信息的原因和依据；

（三）暂缓披露的期限；

（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（五）相关知情人士的书面保密承诺；

（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第十条 已办理暂缓与豁免披露信息的，出现下列情形之一时，公司应当
时核实相关情况并对外披露：

（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；

公告编号：2025-046

（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；

（三）有关信息难以保密。

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。