公告日期：2025-08-21

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及国资文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任董事的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十三条 公司经营范围：技术开发、 第十三条 公司经营范围：集成电路芯
技术咨询、技术转让；货物进出口；产品设 片测试、晶圆减薄划片、芯片封装测试的技计；委托加工电子产品；租赁计算机通讯设 术开发、技术咨询、技术转让；集成电路芯备；技术检测。（经营范围以工商局核定为准） 片测试；晶圆减薄划片；芯片封装测试；晶
圆测试设备零部件设计、开发、批发；计算
机软件开发；计算机、通讯设备(不含大功率
无绳电话和卫星地面接收系统)租赁；从事各
类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限
制的除外；涉及前置审批的除外)。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)

第十六条 公司股份的发行，实行公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。同次发行的同种类股票，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行条 行条件和价格应当相同；任何单位或者个人件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。

公司股票发行以现金认购的，公司现有
股东在同等条件下对发行的股票有权优先认
购。每一股东可优先认购的股份数量上限为
股权登记日其在公司的持股比例与本次发行
股份数量上限的乘积。

第三十一条 公司股东大会、董事会的 第三十一条 公司股东会、董事会的决
决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
请求人民法院认定无效。 求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作
作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，
公司根据股东大会、董事会决议已办理 股东会、董事会的会议召集程序或者表决方变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者 式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申 除外。未被通知参加股东会会议的股东自知
请撤销变更登记。 道或者应当知道股东会决议作出之日起 60
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