公告日期：2026-04-24

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区芯中路 8 号 10 幢浙
江确安科技有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨琨先生

6.会议列席人员：颜志耀、周钧、石志刚、刘国梁、秦楠

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事孙鹏劼因工作原因缺席，委托董事杨琨代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年经营工作总结及 2026 年经营计划安排》
1.议案内容：

《2025 年经营工作总结及 2026 年经营计划安排》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年董事会年度工作报告》
1.议案内容：

《2025 年董事会年度工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度经营业绩考核报告》
1.议案内容：

《2025 年度经营业绩考核报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度业绩考核结果及成长性奖励（绩效增量）分配方案的议案》
1.议案内容：

《高级管理人员 2025 年度业绩考核结果及成长性奖励（绩效增量）分配
方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2022-2024 任期经营业绩考核结果的议案》
1.议案内容：

《关于 2022-2024 任期经营业绩考核结果的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度经营管理目标责任书》
1.议案内容：

《2026 年度经营管理目标责任书》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于海宁基地 2025 年度设备投资执行情况及 2026 年度设备投资预算的议案》
1.议案内容：

公司海宁基地 2025 年度设备投资执行情况及 2026 年度设备投资预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026- 009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司第六届董事会组成建议人……
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