公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-010

证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，范斌、魏淑华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

范斌，男，1965 年 1 月出生，正高级会计师。1985 年毕业于立信会计学
院，1991 年获得复旦大学企业管理专业学士学位，2003 年获上海财大 MBA 学
位，2010 年于华北电力大学博士研究生毕业。1985 年进入中国华东电力集团 公司，历任财务部主任会计师、副主任、主任。2018 年底任国家电网公司华东 审计中心副主任，并担任上海市电力公司、浙江省电力公司、福建省电力公司 监事。2025 年 3 月退休。先后多次发表论文，获得上海市、中国电机工程学会 以及国家电网公司系统等多个科技进步奖项。并获得一项专利批准。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

魏淑华，女，1981 年 10 月出生，教授。2008 年毕业于中国科学院电工研
究所，博士学历。2008 年至今担任北方工业大学教授，2019 年至 2020 年期间
作为访问学者赴加拿大滑铁卢大学电子计算机工程系交流。主要从事集成电路 测试及可测性设计、集成电路关键工艺（微纳加工工艺）及传感应用、可靠性
安全芯片等方面的教学和科研工作。发表 SCI 等高水平论文 60 余篇，申请专

公告编号：2026-010

利 3 项，集成电路布图 1 项，参与制定国家标准 3 项。获中国发明协会发明
创业创新二等奖。2025 年 9 月至今，任公司独立董事。

独立董事均能按照规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使 公司所赋予的权利，可以积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表 了独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事不存在影 响独立性的情形。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事范斌、
魏淑华会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

范斌 0 0 0 0 否 0

魏淑华 0 0 0 0 否 0

因二位独立董事于 2025 年 9 月 10 日经 ……
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