公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-030

证券代码：430097 证券简称：赛德丽 主办券商：申万宏源承销保荐
北京赛德丽科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：北京石景山区实兴大街 30 号 8 号楼 716 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘俊才

6.会议列席人员：监事，董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售控股子公司股权》议案
1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟将持有的控股子公司安徽赛德齐瑞生物科技有限公司 55.1724%的股权转让于琥崧科技集团股份有限公司，根据北京中评正信资产评估有限公司评估结果，赛德齐瑞股东全部权益于评估基准日的市场价值的评

公告编号：2024-030

估结论为 998.00 万元，公司持有的赛德齐瑞的 55.1724%的股权评估值为550.6206 万元。经双方协商确定，本次股权转让价为 606.8966 万元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟于 2024 年 7 月 9 日召开第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《第五届董事会第二次会议决议》

北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21 日

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