公告日期：2017-12-13

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源

北京大津硅藻新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京大津硅藻新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2017年12月11日在公司会议室召开。本次会议应出席董事为5人, 实际出席本次会议的董事为5人。本次会议由公司董事长陈兴建先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

林志翔因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现拟提名王宇担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满为止。

王宇简历如下：

王宇，男，出生年月为1973年10月，中国籍，无境外永久居留

权，本科学历；1994年7月至1997年4月于北京燕山石油化工有限

公司任技术员一职，1997年4月至2004年4月于廊坊立邦涂料有限

公司任销售主管一职，2004年4月至2008年9月于阿克苏诺贝尔公

司任销售经理一职，2008年9月至2010年12月于中粮集团中国山

货花卉进出口公司（现更名为：中粮山萃天然食品（北京）有限公司）任营销部经理兼供应链副总监一职，2011年1月至2016年3月于PPG工业公司任华北区销售经理一职，2016年 3月至今于北京大津硅藻新材料股份有限公司任业务副总一职。

王宇不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》；

陈兴建因个人原因申请不再担任公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意陈兴建辞去总经理职务，并拟聘王宇任公司总经理，任期至公司本届董事会任期届满为止。

王宇不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》；

张喜艳因个人原因申请不再担任公司财务负责人，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意张喜艳辞去财务负责人职务，并聘任马莉莎任公司财务负责人，任期至公司本届董事会任期届满为止。

马莉莎简历如下：

马莉莎，女，出生年月为1980年7月，中国籍，无境外永久居

留权，本科学历；2003年3月至2004年2月于郑州大山外国语学校

任出纳一职，2004年3月至2004年4月于北京古林机电电器制造中

心任财务经理一职，2007年6月至2017年10月于福玛特机器人科

技股份有限公司任财务总监一职。

马莉莎不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟聘请李飞担任公司董事会秘书，任期至公司本届董事会任期届满为止。

李飞简历如下：

李飞，女，出生年月为1979年7月，中国籍，无境外永久居留

权，本科学历；2008年3月至2014年5月于欧普照明股份有限公司

任人力资源部HRBP一职，2014年6月至2015年3月于东方雨虹民

用建材分公司任人力资源部负责人一职，2015年10月至今于北京大

津硅藻新材料股份有限公司任行政总监兼总经理助理一职。

李飞不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017年第六次临时股东大

会的议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

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