公告日期：2017-06-09

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源

北京大津硅藻新材料股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京大津硅藻新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2017年6月9日在公司会议室召开。本次会议应出席董事为5人, 实际出席本次会议的董事为5人。本次会议由公司董事长陈兴建先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司提名陈兴建、陈兴明、陈荣、陈发琪、林志翔为公司第三届董事会董事，任期三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

五位董事候选人的简历如下：

（1）陈兴建：男，加拿大国籍，1968年 11 月出生。1990年-

1995 年在香港高成公司任行政助理；1995年-1999年在香港大龙建

筑装饰有限公司任董事及副总经理；2000年-2003年在北京世纪恒成

建设开发有限公司任董事长；2003年-2004年在北京大津建筑材料有

限责任公司任董事长及总经理；2005至2012年在Ruthford Canada

Enterprises Co.,Ltd.任董事长及总经理；2012年至今任公司董事

长兼总经理。

（2）陈兴明：男，中国籍，1964年6月出生，高级工程师、一

级建造师。1988年8月-1989年12月任中信华美工程公司设计师、

助工；1990年1月-1992年12月任香港熊谷组有限公司高级设计师；

1993年1月-2004年10月任中国水利水电第二工程局第七分局局长、

高级工程师；1999年1月-2008年10月任北京大龙建筑装饰设计工

程有限公司（合资企业）副董事长、总经理；2003年7月-2006年8

月任北京中泰国兴房地产开发有限公司副董事长、总经理；2004年3

月至今任北京世纪恒成建设开发有限公司副董事长、总经理。2015年

任北京建衡嘉泰投资咨询有限公司执行董事。2015年 4月至今任公

司董事。

（3）陈荣：男，中国籍，1962年 2 月出生。1981 年至 1985

年在华南理工大学电力系电机专业学习，获得学士学位；1985 年至

1991 年任广州市胜风电子机械工业公司助理工程师；1991 年至

1993 年任广州经纬制冷设备厂厂长；1994 年至 1998 年任广州奥

达通用电气有限公司总经理；1999 年至 2003 年任广东港菱经济发

展有限公司董事长；2004 年至 2012 年任广东泰菱制冷设备实业有

限公司董事长；2014年4月至今任公司董事。

（4）陈发琪：男，加拿大国籍，1993年8月出生。2015年9月

毕业于美国加州大学欧文分校商务经济学专业，获商务经济学文科学士学位；2014年8月至 2014年9月，曾为原点生活（北京）科技有限公司（初创企业）实习生和国投信托有限公司投资实习生；2014年10月至 2014年12月，曾为 Waddell& Reed Financial Advisors公司理财顾问实习生；2014年9月至 2015年6月，任美国加州大InternationalPeerGroup 项目导师；2016年6月至今任公司董事。 （5）林志翔：男，中国籍，1953年4月出生，博士学位。1978年9月至1982年7月在同济大学建筑材料工程系学习，获得学士学位；1987年10月至1990年3月在日本大学研究生院工学研究科学习，获得工学硕士学位；2003年4月至2006年3月在日本大学研究生院工学研究科攻读（在职）工学博士。1970年4月至1978年8月在黑龙江省爱辉县爱辉公社富强大队务农（后任生产队长）；1982年7月至1987年9月任同济大学分校建工系，助教（后任建材实验室主任）；1990年4月至2010年10月历任日本太平洋水泥（……
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