公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-039

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源

北京大津硅藻新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京大津硅藻新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2017年9月22日在公司会议室召开。本次会议应出席董事为5人, 实际出席本次会议的董事为5人。本次会议由公司董事长陈兴建先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《公司全资子公司北京前方皮鞋技术开发有限责任公司收购上海大津男孩建筑装饰有限公司25%股权的议案》；

为整合业务资源，公司全资子公司北京前方皮鞋技术开发有限责任公司（以下简称“前方公司”）拟以250,000.00元的价格收购其控股子公司上海大津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“上海大津男孩”）25%的股权，交易对手方为自然人陈伟。

公告编号：2017-039

此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易完成后，上海大津男孩成为前方公司的全资子公司。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《北京大津硅藻新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京大津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017年9月22日

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