公告日期：2017-06-09

证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源

北京大津硅藻新材料股份有限公司

收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

(一)基本情况

收购方：北京大津硅藻新材料股份有限公司（以下简称“公司”）交易对方：青岛荣一新型建材有限公司（以下简称“青岛荣一”）交易标的：土地及地上建筑物（包含以土地及地上建筑物抵押形成的债务）

交易事项：公司因业务发展需要，拟以现金加承债的方式并以总价不超过 2300 万元的价格购买土地使用权及地上建筑物，其中土地价格约500万元，公司以自有资金购买，另外不超过1800万元为银行贷款（含税）债务。

交易价格：总价不超过2300万元，其中土地价格约500万元，

另外不超过1800万元为银行贷款（含税）债务。

此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司 2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为93,724,343.60元，期末净资产额为78,523,287.92元。期末资产总额的50%为46,862,171.80元；净资产额的50%为39,261,643.96元，期末资产总额30%为28,117,303.08元。公司本次购买的资产总额不超过 23,000,000.00元，本次的交易对价总额不超过23,000,000.00元,未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

公司于2017年6月9日召开2017年第三次临时股东大会，审

议通过《公司拟购买莱西土地及地上建筑物的议案》，表决结果为同意股数 35,377,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购已征得债权人中国农业银行莱西市支行同意。本次收购不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

交易对手方青岛荣一新型建材有限公司；

注册地为青岛莱西市经济开发区204国道110公里处；

主要办公地点为青岛莱西市经济开发区204国道110公里处；

法定代表人为孙绍荣；

注册资本为人民币50,600,000.00元；

营业执照号为370285228012284；

主营业务为新型建材、化学建材（危险品除外）、金属材料、木材、五金、橡塑制品批发零售；水泥制品制造；生产、销售预拌混凝土；房地产开发经营，物业管理服务，工业园投资建设，创业孵化基地建设、管理与经营；仪器仪表及配件、汽车零部件及配件制造；机械设备、钢材、建筑材料（危险品除外）、机电设备及配件、五金机械的生产加工及研发（不含特种设备）建筑安装工程施工，机械设备安装，钢结构安装，土石方掘运工程施工，砂石购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二)应说明的情况

交易对方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：土地使用权及地上建筑物（包含以土地及地上建筑物抵押形成的债务）

交易标的类别：不动产

交易标的所在地：莱西市龙水温州路东220KV高压线北之地块，

地号为西国用（2011）第G0073号，土地使用权面积为57264.00㎡，

上述地上建筑物的房产……
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