公告日期：2025-05-12

证券代码：430099 证券简称：ST 清北 主办券商：西南证券

北京清北芯片新技术股份有限公司

2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭科润先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数4,875,500股，占公司有表决权股份总数的24.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认
真执行股东大会各项决议，现编制《公司 2024 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议.

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,875,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2024 年度工作情况，并将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,875,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的 2024 年度审计报告，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,875,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平台
（www.neeq.com.cn）发布的《北京清北芯片新技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《北京清北芯片新技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,875,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,875,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行……
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