公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-024

证券代码：430099 证券简称：ST 清北 主办券商：西南证券
北京清北芯片新技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长彭科润

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-024

董事会编制了《公司 2025 年半年度报告》 提交审议。经审议，董事会认为：
公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额》的议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，清北芯片未经审计的财务报表累计未分配利润为
-22,994,997.04 元，实收股本总额为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京清北芯片新技术股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对相关议
案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-024

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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