公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-003

证券代码：430099 证券简称：ST 清北 主办券商：西南证券
北京清北芯片新技术股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭科润

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国合同法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公告编号：2026-003

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责为 2025 年度财务报告提供审计服务，聘期为一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司发展现状，现预计公司 2026 年度日常性关联交易如下：

序号 关联方 关联关系 关联内容 预计金额（元）

1 北京壹北网旅 壹北网执行董 公司关联方北 30,000,000

游股份有限公 事、法 定 代 京壹北网旅游

司（下称 “ 壹 表 人 林 钟 股份有限公司

北网”） 榕 持 有 公 （下称“壹北

司 14.38% 股 网”）向公司控

份，系公司股 股子公司北京

东、董事、总 快车网汽车销

经理、法定代 售 有 限 公 司

表人 （下称“快车

网”）收取不超

过 2000 万的

业务保证金及

对公司提供不

超过 1000 万

的财务支持。

2.回避表决情况：

公告编号：2026-003

本议案涉及关联交易，董事林钟榕系壹北网执行董事、法定代表人，本议案回避表决；董事彭科润系快车网执行董事、法定代表人，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会》议案
1.……
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