公告日期：2017-07-11

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月5日，电子邮件

2、会议召开时间：2017年7月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长费安琦先生

6、会议主持人：董事长费安琦先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共8人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席本次董事会会议的董事姓名为李由鹏。

委托他人出席的董事姓名为华石，不能亲自出席会议的原因为工作原因， 受托董事姓名为LIANG TIANZHENG。

委托他人出席的董事姓名为李玉魁，不能亲自出席会议的原因为工作原因，受托董事姓名为马洪。

委托他人出席的董事姓名为王健，不能亲自出席会议的原因为工作原因，受托董事姓名为胡德华。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议以下议案：

（一）、审议通过了《关于增资贵州乾明能源开发有限公司的议案》

议案内容：贵州乾明能源开发有限公司（以下简称“目标公司”）成立于2016年1月，是一家从事新能源资源开发与利用的有限公司。根据公司长远发展规划，公司拟将业务范围从单一的工程服务拓展为资源开发利用和对外工程技术服务并重，目标公司与公司未来业务发展方向相符。故公司拟以现金增资扩股方式对目标公司进行战略性投资，向目标公司增资 1,190 万元人民币，其中23.3333万元人民币计入注册资本、1,166.6667万元人民币计入资本公积，占目标公司增资后70%股权。本公司于2017年3月20日与目标公司签署了附生效条件的增资协议书(经公司董事会及股东大会通过时协议生效),该议案详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（2017-021）。

1、议案表决结果：

同意6票，反对1票，弃权0票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名费安琦先生、胡德华先生、LIANG TIANZHENG（梁天征）先生、王欣先生、马洪女士、华石先生、王保忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人中，除王欣、王保忠先生为拟新任董事外，其他均为连任。

董事候选人简历信息详见附件。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

1、议案表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

议案内容：

公司章程修订内容如下：

第二条：

原章程：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司为发起设立。

公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：

110000011167762。

修改为：公司系依照《公司法》和其他……
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