公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-001

证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以通讯和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长刘振方

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为满足公司规范治理需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

公告编号：2022-001

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百三十五条 监事由股东代表和 第一百三十五条 监事由股东代表和 公司职工代表担任。公司职工代表担 公司职工代表担任，其中由职工代表
任监事的比例为 2:1。 担任的监事不少于 1/3。

除上述修订外，原公司章程其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司变更营业期限的议案》
1.议案内容：

公司下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司道路运输经营许可证有
效期即将于 2022 年 3 月 15 日到期届满，现已完成延期换证并已取得梨树县交通
运输局颁发的新道路运输经营许可证（证件编号：吉交运管许可四字220322408593 号），经营范围：危险货物运输（2 类 1 项），证件有效期：2022
年 02 月 08 日至 2026 年 02 月 07 日，为不影响下属孙公司正常经营，拟延长营
业期限，变更营业期限为 2014 年 6 月 24 日至 2026 年 2 月 7 日，并就公司章程
的相关条款和公司营业执照的营业期限项目进行修订和变更，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事唐超宇认为四平市华迅燃气配送有限公司由公司收购以来，一直处于亏损状态，主要业务是为关联方提供运输服务，未在业务上进行拓展，因此投反对票。

公告编号：2022-001

全体董事依据公司章程的规定，经过共同商议决定：议案（二）和议案（三）的主要内容涉及孙公司是否继续经营，属于决定公司的经营方针和投资计划，应作为董事会和股东大会特别决议事项。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司下属全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司的经营情况以及发展需要，同时考虑到股东回报等需求，拟修订四平市华迅燃气配送有限公司《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 经营范围：危险品道路运输。 第五条 经营范围：危险品道路运输。
（道路运输经……
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