公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-001

证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京天大清源通信科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以电话及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长陈敏

6.会议列席人员：李京武

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟变更公司注册地址至“北京市门头沟区莲石
湖西路 98 号院 5 号楼 11 层 1101”，具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。详细内容见公司
于 2026 年 3 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《北京天大清源通信科技股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-002)。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议
案。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京天大清源通信科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2026-001

北京天大清源通信科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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