公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-009

证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话及电子邮件方式
发出。
5.会议主持人：监事会主席苏雪萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会
2025 年度工作情况。主要内容包括 2025 年度监事会工作情况和 2026 年度监事

公告编号：2026-009

会工作思路。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天大清源通信科技股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-006）及《北京天大清源通信科技股份有限公司2025 年报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

公司对 2025 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2025年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年财务预算报告》议案
1. 议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康

公告编号：2026-009

发展，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案
1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，依据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构》议案
1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请……
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