公告日期：2026-04-23

证券代码：430103 证券简称：天大清源 主办券商：山西证券
北京天大清源通信科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：北京天大清源通信科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430103 天大清源 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京汉谟律师事务所的李慧律师、郭亚敏律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《2025 年度董事会工作报告》 √

2. 《2025 年度监事会工作报告》 √

3. 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4. 《2025 年度财务决算报告》 √

5. 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于预计公司 2026 年度日常性

6. √

关联交易》

7. 《2025 年度利润分配方案》 √

8. 《2025 年年度审计报告》 √

9. 《关于续聘 2026 年度审计机构》 √

《关于补充确认 2025 年度利用

10. √

闲置资金投资的公告》

《关于补充确认 2025 年度利用

11. √

闲置资金购买理财产品的公告》

议案 1： 《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董
事会 2025 年度工作情况，主要内容包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年
度董事会工作情况和 2026 年度董事会工作思路。

议案 2： 《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇
报监事会 2025 年度工作情况。主要内容包括 2025 年度监事会工作情况和 2026……
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