公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-022

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-7 层第 2
会议室召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈国华

6.会议列席人员：陈翠红、钱宝生、胡哺松、周勇、赵广辉、刘明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理》
1. 议案内容：

公告编号：2025-022

经董事长提名，董事会拟聘任胡哺松先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》
1.议案内容：

经董事长提名，董事会拟聘任刘书梅女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

经总经理提名，董事会拟聘任刘书梅女士为公司财务负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（四）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事》
1.议案内容：

原公司董事刘明先生于因个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会成员低于章程规定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名，补选陈柏杉先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年度第一次临时股东会，会议具
体事项详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司2025年度第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次会议决议

公告编号：2025-022

源和全三维能源股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

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