公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-024

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-7 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡哺松
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,870,234 股，占公司有表决权股份总数的 81.4555%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-024

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况

1、审议《关于补选公司第五届董事会董事议案》

表决结果：出席本次股东会议全体股东以投票表决的方式进行表决，会
议以 24,470,234 股同意，1,400,000 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意
该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 94.5884%，一致通过
该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议《关于提名股东代表监事议案》

表决结果：出席本次股东会议全体股东以投票表决的方式进行表决，会
议以 24,470,234 股同意，1,400,000 股反对，0 股弃权，0 股回避，同意
该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 94.5884%，一致通过
该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘明 董事 离任 （2025）年 2025 年第一次临 审议通过
（6）月（26） 时股东会会议

日

刘武 监事 离任 （2025）年 2025 年第一次临 审议通过
峰 （6）月（26） 时股东会会议

日

公告编号：2025-024

陈柏 董事 就任 （2025）年 2025 年第一次临 审议通过
杉 （6）月（26） 时股东会会议

日

陈超 监事 就任 （2025）年 2025 年第一次临 审议通过
（6）月（26） 时股东会会议

日

四、备查文件
经与会股东签字确认的股东会决议

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