公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-034

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-7 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈柏杉
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,038,034 股，占公司有表决权股份总数的 78.8352%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-034

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025年 06 月 30 日，源和全三维累计未分配利润为-32,485,606.07
元，实收股本总额为 31,760,000.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,638,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的94.4085%；反对股数 1,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.5915%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事议案》

1.议案内容：

议案内容：鉴于周勇先生于近期因个人原因向公司提交了《辞职报告》，申请辞去其担任的公司董事职务，导致公司董事会成员低于章程规定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，补选苏鑫先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,038,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-034

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

周勇 董事 离任 2025-09-19 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

苏鑫 董事 就任 2025-09-19 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《源和全三维能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

源和全三维能源股份有限公司
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