公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-032

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第五次会议于 2025 年8 月 15 日审议并通过

任命苏鑫先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命董事会成员。（三）新任董监高人员履历

苏鑫，男，1994 年 11 月出生，北京第二外国语学院法学专业本科学习，外交学院
法律（法学）专业研究生。中国国籍，无境外永久居留权。

2020.07-至今 东方电气投资管理有限公司风控合规部法务专员：深度参与衢州、酒泉、秦皇岛、张北等重大投资项目，全程提供法律支持（涵盖论证、谈判、签约及执行各环节），前瞻性识别并化解风险，有效规避潜在损失。

负责地方政府债权清收、房产租赁纠纷、国有土地确权等专项攻坚，通过精准法律策略成功维权，累计清收欠款逾 2000 万元，并推动土地成功确权。

系统构建年度重点风险管控机制，针对性制定管控措施并严格按季度追踪落实，实现风险管理目标定量化、措施具体化、检查常态化，公司连续五年未发生系统性重大风

公告编号：2025-032

险。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司本次补选董事不会影响公司正常生产经营及规范化运作。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《源和全三维能源股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

源和全三维能源股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 15 日

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