公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-027

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈国华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈翠红因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年半年度报告》(公告编号： 2025-026)。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额议案》
1.议案内容：

截至 2025年 06 月 30 日，源和全三维累计未分配利润为-32,485,606.07
元，实收股本总额为 31,760,000.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年度第二次临时股东会。会议具
体事项详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的 《公司2025 年度第二临时股东大会通知公告》（公告编号： 2025-030）
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-027

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

原公司董事周勇先生因个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会成员低于公司章程人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名，补选苏鑫先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举陈柏杉先生为公司董事长议案》
1.议案内容：
选举陈柏杉先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经核查，陈柏杉先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司 在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将办理法定代表人变更登记手续。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。